Türkiye için AML Çözümleri

Türkiye'ye Özel AML & PEP Verileri

Sanction Scanner'ın kapsamlı verileri arasında "Türkiye Terör Arananlar Listesi", Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) İşlem Listelerinden Yasaklı Kişiler" ve "Türkiye KEP Listeleri" gibi Türkiye için önemli listeler yer alıyor. Kurumlar müşterilerini tarayabiliyor. Sanction Scanner ile binlerce yaptırım, PEP ve arananlar listesinde saniyeler içinde ve şüpheli işlemleri tespit edin.

Müşteri Katılımı ve İzleme

AML yükümlülüğü altındaki kuruluşlar, Sanction Scanner ile müşteri kabul ve izleme süreçlerini otomatikleştirebilir ve hızlandırabilir. Kuruluşlar, müşteri hesabı açma sürecinde iki yüzü aşkın ülkenin AML ve PEP verilerinde müşteriyi tarayabilir. Sanction Scanner, kuruluşları mali suçlardan korur ve AML uyumluluk süreçlerini destekler.

AML İşlem İzleme (Transaction Monitoring)

Sanction Scanner, şüpheli işlemleri tespit etmek için müşterinizin yaptığı işlemleri gerçek zamanlı olarak izler. Yazılım, şüpheli bir işlem tespit ederse işlemleri durdurur ve inceleme için işlemi kaydeder. API ile Sanction Scanner'ı projenize kolayca entegre edebilirsiniz. Kural yazma özelliği ile kurallar belirleyebilir ve senaryolar oluşturabilirsiniz. Yanlış pozitif alarmları azaltmanıza, doğru uyarılara odaklanmanıza ve iş yükünüzü azaltmanıza yardımcı olur.

İşlem Tarama (Transaction Screening)

Kuruluşlar, İşlem Taraması ile aracılık ettikleri işlemlerin mali suç içerip içermediğini kontrol edebilirler. Sanction Scanner, para transferi, havale ve ödeme işlemlerinde işlemleri geciktirmeden alıcı ve göndericiyi AML verilerinde kontrol eder. Kurumlar, API entegrasyonu ile tüm işlemleri otomatik olarak kontrol eder.

Alıcı veya gönderici AML ve PEP verileriyle eşleşirse sistem alarm verir ve işlem durdurulur. Kuruluşlar, tarama sonuçlarını rapor olarak görüntüleyebilir ve MASAK denetimlerinde kanıt olarak sunabilir.