Müşterilerimizin AML düzenlemelerine uymasını kolaylaştırıyoruz.
ÜRÜNLERİMİZ
AML Tarama
Her 15 dakikada bir güncellenen 3000'den fazla liste ile müşterilerinizi ve şirketinizin aracılık ettiği işlemlerin taraflarını tarayın.
AML İşlem İzleme
Şüpheli transferleri tespit etmek için müşterilerinizin işlemlerini gerçek zamanlı olarak izleyin.
Müşteri Risk Değerlendirmesi
Şirketinize özel yazdığınız kurallar ile müşterilerinize risk puanı atayın ve finansal suçlarla mücadele etmek için riskli her adımı gecikmeden takip edin.
İş Yaptığın Şirketleri Tanı
Meşruiyetlerini belirlemek ve sahte veya hileli olanlardan haberdar olmak için işletmelerden toplanan şirket bilgilerini doğrulayın.
Yalnızca uluslararası mevzuatlara değil, yerel mevzuata da uyum sağlamak için de şirketlerin yanındayız. Ayrıca yapay zeka destekli modülümüz sayesinde şüpheli işlem bildirimlerini daha hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.
Kolay Entegrasyon
Kullanımı kolay, entegre edilmesi kolay
Uyumluluk ürünlerimizi gelişmiş dashboardlar aracılığıyla yönetebilirsiniz. API, projelerin hızlı bir şekilde entegre edilmesini, yönetilmesini ve etkileşimde bulunulmasını sağlar. Sanction Scanner API'ı webhook tarafından desteklenmektedir. Webhook ile Sanction Scanner ile kendi projeniz arasında çift yönlü veri aktarımı sağlayabilirsiniz.
Tam Kapsamlı Veri Tabanı
Sanction Scanner, 220'den fazla ülkeden 3000'den fazla farklı Yaptırım, Kamusal Nüfuz Sahibi Kişi, Aranan ve İzlenen listesinden oluşan bir veri tabanına sahiptir. Yaptırım listelerinde müşterilerinizi kontrol edebilir ve risk seviyelerine göre sınıflandırabilirsiniz. Ayrıca olumsuz medya haberlerini de tarayarak daha geniş bir ağda arama yapılmasını sağlar.
Sanction Scanner, vaka yönetimi sistemi aracılığıyla yüksek derecede kontrol sağlıyor. API ile tüm operasyonların otomatikleştirilmesi, manuel iş yükünü ve uyarıları yönetmek için harcanan zamanı önemli ölçüde azaltıyor.
Son Haberler
Türkiye, kripto varlık piyasalarını düzenleyen yeni bir yasal çerçeve oluşturarak, bu alandaki faaliyetleri resmiyet kazandırmış ve düzenlemiştir. 26 Haziran 2024 tarihinde kabul edilen 7518 sayılı Kanun, kripto varlıkların tanımından, kullanımına, hizmet sağlayıcıların yükümlülüklerine kadar geniş bir yelpazede düzenlemeler içermektedir.
Kripto için Kara Para Aklamayı Önlemeye Yönelik Kılavuz
Kripto endüstrisinin en büyük sorunlarından biri, finansal suçlar için küresel bir şemsiye haline gelmiş olmasıdır. AML uygulamaları, kripto endüstrisi ve genel ekonomi için hayati önem taşımaktadır.
Kara Para Aklama’nın 2023 Temel Bulguları
Teknolojik gelişmeler ve mevzuat hatalarının bir araya gelmesi 2023 yılında küresel finans ve siyaset dünyasını sarstı. Teknolojik ilerlemeler büyüme için yeni fırsatlar yaratırken, yeterli yasal çerçevelerin eksikliği komplike suç faaliyetleri için ideal bir zemin oluşturdu.
Politik Nüfuz Sahibi Kişi (PEP)
Politik Nüfuz Sahibi Kişiler , rüşvet alma ve kara para aklama gibi yasa dışı yollarla varlık kazanma konusunda sıradan vatandaşlardan daha fazla fırsata sahip yüksek riskli müşterilerdir.
.png?width=120&height=120&name=screening%20(1).png "screening (1)")
.png?width=120&height=120&name=transaction%20(2).png "transaction (2)")
.png?width=120&height=120&name=risk-management%20(1).png "risk-management (1)")
.png?width=120&height=120&name=team%20(1).png "team (1)")
.png "Bir alt başlık ekleyin (350 × 650 piksel)")
%20(1).jpg "office-buildings-2022-09-16-03-37-58-utc (1) (1)")
-1.png "Demo Banner Sabit (100 × 253 piksel)-1")