Sanction Scanner 2024 Yıllık Raporu, finansal suçlar dünyasında yaşanan dönüşümleri derinlemesine inceliyor ve uyum endüstrisini şekillendiren önemli zorluklara, düzenleyici gelişmelere ve teknolojik yeniliklere odaklanıyor.

Küresel Finansal Suç Verileri: Dünya genelinde 3,1 trilyon dolar değerinde yasa dışı fon hareketi, AML stratejilerinin güçlendirilmesi gerekliliğini vurguluyor.

Jeopolitik Gerilimler: Orta Doğu ve Ukrayna’daki çatışmalar gibi krizlerin, uyum süreçlerini nasıl karmaşıklaştırdığına dair kapsamlı analizler sunuluyor.

Düzenleyici Gelişmeler: ABD’nin Kurumsal Şeffaflık Yasası (CTA) ve AB’nin 6. Kara Para Aklamayı Önleme Direktifi (6AMLD) gibi önemli düzenlemeleri, nihai faydalanıcı sahiplik şeffaflığını artırmayı ve AML standartlarını uyumlu hale getirmeyi hedefliyor.

Teknolojik İlerlemeler: Yapay zeka, blockchain ve otomasyon teknolojilerinin, derin sahtekarlıklar (deepfakes) ve sentetik dolandırıcılık gibi karmaşık tehditlerle mücadeledeki kritik rolü ele alınıyor.

Bu kapsamlı rapor, finansal suçlarla mücadelede regülasyon, teknoloji ve küresel iş birliği arasındaki hayati kesişim noktalarını vurguluyor ve artan tehditlere karşı etkili çözümler sunuyor. 2024’ü tanımlayan trendleri ve gelecekteki zorluklara karşı çözüm önerilerini keşfedin, organizasyonunuzu hazırlayın.