2022’de AML sektöründe yaşanan gelişmelere dayanan bu yıllık rapor yılın öne çıkan haberleri, yeni regülasyonları ve yasal güncellemelerinden bazılarını inceliyor:

 FATF Türkiye Takip Raporu: Türkiye’nin Gri Liste’deki son durumu, FATF’in 40 Tavsiyesindeki güncellemeler.

MASAK Faaliyet Raporu: İntikal eden bildirimler, gönderilen bildirimlerde en fazla şüphelenilen suçlar, analiz ve denetim çalışmaları, MASAK öneri ve tedbirleri.

Kamusal Nüfuz Sahibi Kişiler: Mevzuatta yeni tanım, yükümlü kişi ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmesi beklenenler ve yeni tanıma yönelik uygulama rehberi.

AML Strateji Belgesi: suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele çalışmalarının etkili bir şekilde yürütülmesi için belirlenen stratejik amaç ve hedefler.

AML Sektörel Yükümlülükler: Kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapanlar ile bu işlemlere aracılık edenler, ticaret amacıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler ve noterlerin yükümlülükleri.

Türkiye’de Kripto Para Gündemi: Kripto para sektörü ile alakalı istatistikler ve Türkiye’de kripto para regülasyon çalışmaları.

Küresel Gündem: Rusya-Ukrayna savaşının AML sektörüne etkileri, regtech pazarındaki trendler ve gelişmeler, FATF’in yıl içerisindeki güncellemeleri, İngiltere’nin Ekonomik Suç Tasarısı, pandemi sonrası değişiklikler, dijital gelişmeler ve sanal varlıklar.